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廊坊47亿非法集资不立案不移送坐等公安部指派



  《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》指出,经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖,立案审查期限最长为60天。犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。公安机关对涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案,不论是否有管辖权,都应当接受并登记,由最初受理的公安机关依照法定程序办理,不得以管辖权为由推诿或者拒绝。经审查,认为有犯罪事实,但不属于其管辖的案件,应当及时移送有管辖权的机关处理。

  然而,在河北省廊坊市,一起涉及资金高达47亿元的非法集资案件,当地公安部门既不受理,也不移送,两年时间过去了,仍在坐等公安部自行发现问题进行指定管辖。

  数百人举报无人受理,案发两年仍坐等上级指派

  2015年10月,山东人靳明和河北人赵雅洪在河北廊坊市成立的“廊坊市优卡特电子商务有限公司”,用了短短一年时间就在全国设立了53个市级大区,500余家县级运营中心,4500多个服务站,遍布在陕西、河北、辽宁、河南、湖南、山东、黑龙江、甘肃等地,根据“优卡特”负责人靳明签字的一份资料显示,该案件涉及资金高达47亿元。2017年,优卡特崩盘后,各地受害者多次赶往河北廊坊报案,但当地至今拒绝受理。

  “优卡特”的运营模式为返利,也就是以3倍于市场价的价格在其网站上购物,45天后购物款全部返还给会员,优卡特称,通过正确的商业模型进行时间换利润,利润补成本的方式实现消费免费,加入其会员即可参加活动获得购物报销资格,会员所投资资金通过45天的沉淀,以炒市值的方式不断创造利润,45天以后返还全部资金。

  

 

  (靳明2017年5月21日签发的优卡特财务状况表)

  2016年11月,在运营了一年之后,优卡特开始崩盘, 2016年12月6日,靳明和赵雅洪将“廊坊市优卡特电子商务有限公司”注销。 在2017年初开始陆续有多地受害者到廊坊市相关部门举报,根据录像显示,2017年5月11日,曾有高达200多人到廊坊市市政府进行上访举报。但当地处非办和公安局均以该案件为跨区域性全国性案件,当地没有管辖权,也没有能力受理为由推诿,拒绝受理案件。

  当地公安部门声称,“优卡特”非法集资案件属于跨区域性非法集资案件,涉及多个省份,作为地市级主管部门,廊坊市公安局没有能力也没有权力对该案件进行立案侦查,需等公安部确定案件主管机关之后,配合主管机关进行调查。

  与此同时,廊坊市公安局并没有按照法定程序将该案件向上级部门移送请示,而是坐等公安部自行发现问题进行指派。

  不受理、不移送 被指包庇非法集资头目

  根据《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》指出,经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪结果发生地包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。单位涉嫌经济犯罪的,由犯罪地或者所在地公安机关管辖。所在地是指单位登记的住所地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的,主要营业地或者主要办事机构所在地为其所在地。

  对跨区域性涉众型经济犯罪案件,犯罪地公安机关应当立案侦查,并由一个地方公安机关为主侦查,其他公安机关应当积极协助。必要时,可以并案侦查。对重大、疑难、复杂或者跨区域性经济犯罪案件,需要由上级公安机关立案侦查的,下级公安机关可以请求移送上一级公安机关立案侦查。

  公安机关对涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案,不论是否有管辖权,都应当接受并登记,由最初受理的公安机关依照法定程序办理,不得以管辖权为由推诿或者拒绝。经审查,认为有犯罪事实,但不属于其管辖的案件,应当及时移送有管辖权的机关处理。

  公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后,应当立即进行审查,并在七日以内决定是否立案;重大、疑难、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可以延长至三十日;特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索,经上一级公安机关负责人批准,立案审查期限可以再延长三十日。上级公安机关指定管辖或者书面通知立案的,应当在指定期限以内立案侦查。

  根据以上规定,明显可以看出,作为犯罪地的廊坊市,当地相关部门明显具有该案件的管辖权,即便管辖权拥有争议,当地也应当受理该案件并移送有管辖权的机关处理。如当地无法觉得是否立案,也可以向上级公安部门请示。

  但廊坊市有关部门在明知道自己拥有管辖权的情况下,在接到群众举报后,第一反应不是对案件进行受理和登记,而是对报案人采取推诿和拒绝受理的态度。从“优卡特”崩盘至今,已经两年时间过去了,当地公安局对这个涉及金额高达47亿元的案件,仍是采取既不受理,也不移送请示的态度。多数受害者认为,当地相关部门这种行为明显是因为利益牵扯,在包庇靳明和赵雅洪,纵容非法集资之风在当地滋长。

  根据公开信息显示, 2019年5月至6月期间,仅廊坊市广阳区就公布了廊坊市嘉诚金通投资集团有限公司、廊坊市鑫富信德投资咨询有限公司、廊坊市顺驰经纪有限公司、铸鼎建设集团股份有限公司等高达7起非法集资案件。如此高频率发生的非法集资案件是否与当地相关部门的态度有关,确实值得怀疑。

  文章来源:http://www.jsdushi.net/2019/0807/247900.shtml

  

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